26 fueron arrestados bajo sospecha

de haber engañado en el extranjero por decenas de millones

26 israelíes sospechosos que participaron en el fraude de ciudadanos estadounidenses bajo el disfraz de transacciones en el mercado de divisas electrónico

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Monedas virtuales.  Ilustración

Monedas virtuales. 

La policía arrestó a 26 israelíes que vivían en Gush Dan anoche en Tel Aviv como parte de una investigación encubierta en colaboración con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. Bajo sospecha de cometer fraude y lavado de dinero bajo la apariencia de transacciones electrónicas del mercado de divisas.

El alcance del fraude cometido por los sospechosos es, según la sospecha, alrededor de una suma de decenas de millones de shekels.

La Unidad de Fraude de la Policía de Israel en el distrito de Tel Aviv llevó a cabo una investigación durante el mes pasado que comenzó a raíz de un informe recibido de los Estados Unidos, con respecto a la sospecha de que un grupo de israelíes estaba cometiendo fraude en el extranjero, bajo la apariencia de transacciones financieras en el campo. de «criptomonedas».

Detectives de la Unidad Distrital de Fraudes y la Unidad de la Policía Fronteriza Shahar 101 localizaron la oficina de Tel Aviv

al final de una investigación encubierta que realizaron el mes pasado, desde la cual, según la sospecha, se realizaron las transacciones con ciudadanos estadounidenses.

Junto con los arrestos realizados en Israel, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en varios países arrestaron

a otros sospechosos involucrados en el asunto.

La policía llevará a los dos principales sospechosos hoy al tribunal para una audiencia sobre una solicitud de prórroga de su detención.

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