El empresario Boaz Yonah es sospechoso de una gran estafa

Se sospecha que el antiguo propietario de Heftziba, que colapsó hace 14 años, oculta ingresos y activos por valor de decenas de millones de shekels a sus acreedores.


Boaz Yona

Boaz Yona

Boaz Yonah, expropietario de la empresa inmobiliaria Heftziba que fue condenado anteriormente por fraude y robo que llevaron al colapso de la empresa en 2007, fue arrestado para interrogarlo esta semana bajo sospecha de defraudar a sus acreedores, fraude y violaciones de la ley Anti-Money. Ley de blanqueo.

Según la sospecha, supuestamente engañó a los acreedores durante muchos años y les ocultó ingresos y activos por valor de decenas de millones de shekels.

Esto, con la ayuda de familiares y parientes a cuyo nombre se registraron los fondos.

La policía sospecha que Yona recibió un recibo de pago ficticio por la cantidad de varios miles de shekels y los denunció

al administrador especial a quien se le confió sus bienes y sobre la base de estos ingresos pidió deshacerse de las deudas porque afirmó que no tenía forma de hacerlo. págales.

Pero al mismo tiempo actuaba como asesor inmobiliario de empresas, que desconocían la situación en la que se encontraba,

y le pagaban altísimas sumas por su trabajo.

Además, también ocultó a sus acreedores una propiedad prestigiosa en su poder por valor de decenas de millones de shekels

y los ingresos de la misma.

El lunes, los investigadores allanaron la casa de Yona y las casas de varios miembros de su familia y asociados. Varios sospechosos fueron detenidos para ser interrogados e interrogados y ahora la investigación se ha intensificado.

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